İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla holding bünyesinde faaliyet gösteren 9 şirkete kayyum atandı.
Suç örgütü iddiası
Soruşturma kapsamında Can Holding üzerinden kaynağı belirsiz yüksek tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı öne sürüldü. Ayrıca faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.
Savcılık, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket eden çıkar amaçlı suç örgütünün, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırmaya çalıştığını belirtti. Yönetim kurullarında yapılan değişikliklerle sorumlulukların örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı, bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmanın hedeflendiği ileri sürüldü.
"Varlık Barışı" iddiası
Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan bazı şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımında ortaklara borçlar hesabının gösterildiği ancak bunun gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Bu borçların, 7256 sayılı "Varlık Barışı Kanunu" kapsamında şirketlere yeniden yatırıldığı, söz konusu işlemlerin kanunun amacına aykırı biçimde suçtan elde edilen gelirin aklanması niteliğinde olduğu iddia edildi.
Kayyum atanan şirketler
Mahkeme kararıyla kayyum atanan şirketler şunlar oldu:
Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ
ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Tic. AŞ
Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği
Tares Teknolojik Ürünleri Ltd. Şti.
Furkan Teknik Hırdavat
Temiz Gayrimenkul Tic. Şti.
MCN Petrol AŞ
Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ
Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hizmetleri AŞ
Can Holding soruşturması kapsamında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
