Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda aralarında Kuriş’in de bulunduğu 49 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan edinilen bilgilere göre operasyon; İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, şirketlerin önemli bölümünün 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satış hacimlerinde belirgin artış yaşandığı tespit edildi.
Raporda ayrıca bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği, yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulduğu ve bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağı bulunmadığı halde mal alış-satış ve transfer işlemleri gerçekleştirdiğinin belirlendiği aktarıldı.
Şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden transferler bulunduğu ve yüksek miktarda nakit girişleri gerçekleştirildiği de MASAK raporunda yer aldı.
49 şüpheli gözaltında
13 Ağustos’ta düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
